603639 沪市 海利尔

证券代码：603639          证券简称：海利尔        公告编号：2021-066
            海利尔药业集团股份有限公司

      关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。

    2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。

    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。

    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  鉴于公司2021年限制性股票激励计划12名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 17.36 万股需要进行回购注销，公司总股本340,008,066 股将减少至 339,834,466 股，公司注册资本由原来的 340,008,066元变更为 339,834,466 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

  特此公告。

                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日