603639 沪市 海利尔

证券代码：603639        证券简称：海利尔        公告编号：2021-067
              海利尔药业集团股份有限公司

      关于公司第四届监事会第九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于 2021 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-068）。

    2、审议通过《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2021-069）。

    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次
回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

  综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2021-070）。

  特此公告。

                                    海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 29 日