证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-009
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4
月18日9时30分整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开
第二届董事会第十四次会议；会议通知已于2018年4月7日以书面
或电子邮件方式送达；本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，
其中董事冯晓鸿 1 位以电话表决方式出席会议（董事冯晓鸿身在国
外，一位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于执行2017年新颁布的相关企业会计准则的
议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-007）
四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增
股本的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字
[2018]44040007 号的《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润
139,687,208.00元。本报告期末，未分配利润总计
275,109,192.82元。当期资本公积金为354,185,513.46元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以上市发行后的总股本176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币44,000,000.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增84,480,000股，转增后公司总股份增加至260,480,000股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本议案的公告》。（公告编号：2018-006）
六、审议通过《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司2017年度报告全文》。
七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-011）
八、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司2017年度独立董事述职报告》
十、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2018年第一季度报告》。
十一、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
十二、审议通过《关于公司2018年度申请贷款额度的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十三、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于聘任公司2018年度审计机构的公告》。（公告编号：2018-008）
十四、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；
同意召开公司2017年度股东大会；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。（公告编号：2018-012）特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2018年4月20日
