603636 沪市 南威软件

证券代码：603636  证券简称：南威软件  公告编号：2021-076
            南威软件股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日

  (二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          270,260,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      46.57%

份总数的比例（%）

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事杨鹏先生、独立董王浩先生、独立
董事崔勇先生、独立董事孔慧霞女士因公未能出席本次会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈周明先生、监事糜威先生
因公未能出席本次会议；

  3、董事会秘书魏辉女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请
的律师列席了本次会议。

    二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

 议案                                            得票数占出席  是否
 序号        议案名称            得票数        会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

      关于选举吴劭敏先生

 1.01  为公司第四届董事会    240,726,409        89.0720      是
      非独立董事的议案

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                      同意            反对          弃权

序号    议案名称      票数    比例  票数    比例    票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

    关于选举吴劭敏
1.01  先生为公司第四 1,378,6064.4597

    届董事会非独立

    董事的议案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
  律师：林晖、陈威

  2、律师见证结论意见：

  南威软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                            南威软件股份有限公司
                                              2021 年 12 月 10 日