证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-044
江苏利通电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 9 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市氿州开元名都大酒店二楼宏兴厅（无锡
市宜兴市新城路 1 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,123,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1233
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨冰、独立董事白建川因公出差未能参
加此次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邵钧因公出差未能参加此次股东大会；3、董事会秘书施佶出席本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.05、议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.07、议案名称：《本次发行前公司滚存利润分配》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.08、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
2.11、议案名称：本次募集资金投资项目的实施主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,500 0.1448 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,021,800 99.8552 101,
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