证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2022-044
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,929,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.4824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈庆军、李世光因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控需要，公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。君合律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
1.02 回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,786,756 99.8163 143,100 0.1837 0 0.0000
1.03 回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,786,756 99.8163 143,100 0.1837 0 0.0000
1.04 回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
1.05 回购股份的数量及占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,688,156 99.6898 143,100 0.1836 98,600 0.1266
1.06 回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,691,956 99.6947 237,900 0.3053 0 0.0000
1.07 回购股份的资金来源和资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,790,556 99.8212 139,300 0.1788 0 0.0000
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,691,956 99.6947 237,900 0.3053 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,787,456 99.8172 142,400 0.1828 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,787,456 99.8172 142,400 0.1828 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 77,779,656 99.8072 150,200
查看PDF原文
