杭州电缆股份有限公司
章程
二〇二二年四月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 党建工作...... 23
第一节 党组织机构设置 ...... 23
第二节 公司党委职权...... 24
第六章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第二节 董事会专门委员会 ...... 32
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第八章 监事会 ...... 36
第一节 监事...... 36
第二节 监事会 ...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第十章 通知 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则 ...... 49
第一章 总则
第一条 为维护杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合
法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由杭州电缆有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份有限公
司, 在浙江省市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照，统一社
会信用代码为 91330000609120811K。
第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5,335 万股, 于 2015 年
2 月 17 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:杭州电缆股份有限公司
英文名称: Hangzhou Cable Co., Ltd.
第五条 公司住所: 杭州经济技术开发区 6 号大街 68-1
第六条 公司注册资本为人民币 69,104.9524 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,
股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会
秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 充分发挥公司技术、人才、管理和规模优势, 围绕绿色
环保、安全高效、技术领先的产品质量宗旨, 打造国内一流的电力传输设
备供应商, 实现社会效益和企业效益的最佳结合。
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 许可项目：电线、电缆制造；货物进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品制造；光纤销售；光电
子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第十七条 公司发起人为永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司。
永通控股集团有限公司以经审计折合的净资产方式出资 7200 万股，占公
司股本总额的 60%，已足额缴纳；浙江富春江通信集团有限公司以经审
计折合的净资产方式出资 4800 万股，占公司注册资本的 40%，已足额
缴纳。
第十八条 公司股份总数为 69,104.9524 万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。
第十九条 公司股份每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿
或贷款等形式, 对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作
出决议, 可以采用下列方式增加资本:
(一) 公开发行股份;
(二) 非公开发行股份;
(三) 向现有股东派送红股;
(四) 以公积金转增股本;
(五) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和
安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、
部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收
购其股份的。
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过证券交易所集中竞价交易方式，要约方
式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履
行信息披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在持有 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让, 转让后公司股东人数应当符合法律法规的相
关要求。
公司股票被终止上市后，股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行
转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权
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