证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2021-092
重庆再升科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 12 月 3 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于
2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-094）。
独立董事认为：公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 10,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有
限公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的公告》（公告编号：临 2021-95）。
独立董事认为：公司本次以债权转股权的方式对全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有宣汉正原 100%股权，债转股后，宣汉正原仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。公司本次以债转股增资决策程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资 20,811.02 万元人民币，本次增资完成后，宣汉正原注册资本为 22,811.02 万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的公告》（公告编号：临 2021-096）。
独立董事认为：公司本次以债权转股权的方式对全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有造纸院 100%股权，债转股后，造纸院仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。公司本次以债转股增资决策程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不
存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资4,676.74 万元人民币，本次增资完成后，造纸院注册资本为 4,926.74 万元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
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