603601 沪市 再升科技

证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临 2021-095
            重庆再升科技股份有限公司

 关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有
                  限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       投资标的名称：宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）
       投资金额：20,811.02万元人民币

       特别风险提示：本次债权转股权方式对全资子公司增资的登记变更事项
      尚需取得市场监督管理部门的批准。

    一、本次增资事项概述

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的议案》。

  公司 2015 年度非公开发行募投项目“高性能玻璃微纤维建设项目”实施主
体为本公司全资子公司宣汉正原（详情请参见 2015 年 12 月 28 日披露的公告
《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》），公司此前使用募集资金向全资子公司宣汉正原借款 20,811.02 万元人民币，用于该募投项目的建设，该项目累计投入 21,264.05 万元（含理财收益、利息收入），专户余额
为 0，该项目已于 2018 年 09 月达到预定可使用状态（详情请参见公告编号：临
2019-020）。公司拟以该次债权转股权的形式向宣汉正原增资并进行工商变更，此次变更后宣汉正原注册资本增加 20,811.02 万元人民币。

  本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

  （一）基本情况

  1、公司名称：宣汉正原微玻纤有限公司

  2、统一社会信用代码：91511722MA62E48C6Q

  3、注册地址：达州市宣汉县普光工业园区

  4、经营范围：玻璃纤维及制品研发、制造、销售，树脂研发、制造、销售；
货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、法定代表人：商月红

  6、注册资本：2,000 万元整

  7、成立日期：2010 年 12 月 01 日

  8、营业期限：2010 年 12 月 01 日至长期

  （二）最近一年及一期的财务数据

                                                        单位：人民币  元

  项目        2021 年 9 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                    661,514,441.00                867,068,724.90

 负债总额                    502,788,995.36                808,068,449.86

 资产净额                    158,725,445.64                59,000,275.04

  项目          2021 年 1-9 月（未经审计）            2020 年度（经审计）

 营业收入                    377,625,402.44                461,238,075.20

 净利润                      99,725,170.60                107,381,337.06

注： 宣汉正原 2020 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    三、本次增资方案

  1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的 20,811.02 万元宣
汉正原债权对其进行增资。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人
收益，转而享有股东权益。

  2、本次增资完成后，宣汉正原的注册资本将由 2,000.00 万元增加至
22,811.02 万元，公司持股比例不变，仍持有宣汉正原 100%股权。


    宣汉正原增资前后的股权结构如下：

                      增资前                        增资后

 股东名称    出资额（万元）  持股比例  出资额（万元）    持股比例

重庆再升科技      2000        100%        22,811.02          100%
股份有限公司

    四、本次增资对公司的影响

    公司对全资子公司宣汉正原以债权转股权的方式进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有宣汉正原100%股权，债转股后，宣汉正原仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

    五、本次增资的风险分析

    公司本次以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原增资的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            重庆再升科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2021 年 12 月 9 日