603601 沪市 再升科技

证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号： 临 2021-083
          重庆再升科技股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况：

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以传真、电话、邮件或专人送达等
方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生召集，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过《关于确认公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  董事会认为：公司编制 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技 2021 年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

  同意聘任刘嘉培女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-085）。

特此公告。

                                        重庆再升科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 10 月 28 日