603599 沪市 广信股份

    证券代码：603599        证券简称：广信股份    编号：2021-054

                安徽广信农化股份有限公司

              第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日，在
公司会议室召开第五届监事会第二次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因 4 名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计 8.5 万股限制性股票，回购价格为 9.57 元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  本议案需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将从 464,649,135 股变更为 464,564,135 股，注册资本将由 464,649,135 元变更为 464,564,135 元。

  公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程（2021 年 9 月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公
司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

  本议案需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      安徽广信农化股份有限公司监事会
                                                  2021 年 9 月 30 日