603598 沪市 引力传媒

证券代码：603598          证券简称：引力传媒          公告编号：2021-075

              引力传媒股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)  引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第八次会议
  的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)  公司于2021年12月9日以书面方式向全体董事发出会议通知。
(三)  本次会议于2021年12月13日以现场和通讯相结合形式召开。
(四)  会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
(五)  本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)  审议并通过了《关于聘任潘欣欣女士为公司总裁的议案》

      公司董事会于近日收到公司创始人、董事长兼总裁罗衍记先生提请不再兼任公
  司总裁职务的申请，罗衍记先生将放下日常运营管理，专注学习、研究公司远景发
  展规划，聚焦公司战略创新、企业文化建设。罗衍记先生辞去总裁职务后，将继续
  担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，
  并聘任潘欣欣女士为公司总裁，负责公司常规业务经营管理工作，任期自2021年12
  月13日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》。
      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)  审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

      为加快公司创新发展战略，经公司董事会讨论决定，公司拟以自有资金5,000万
  元人民币投资设立全资子公司，重点布局XR技术商业化应用、数字人和虚拟IP等战
  略性新兴产业。拟设立的子公司经营范围主要为：电脑动画、图像设计；多媒体智
  能技术开发、虚拟数字技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让、技术推广等（以工商注册为准），注册资本为5,000万元人民币。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                            引力传媒股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 13 日