证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2020-030
浙江东尼电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号公司行政
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,992,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.7070
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇、副总经理
李峰、财务负责人钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及
2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司及子公司预计 2020 年向金融机构申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于预计 2020 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
10、 议案名称：公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,992,467 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2019 年度利润 4,000 100 0 0 0 0
分配预案
6 关于续聘 2020 年度 4,000 100 0 0 0 0
会计师事务所的议案
关于公司董事、监事
和 高 级 管 理 人 员
7 2019 年度薪酬执行 4,000 100 0 0 0 0
情况及 2020 年度薪
酬方案的议案
关于预计 2020 年度
9 为子公司提供担保额 4,000 100 0 0 0 0
度的议案
公司未来三年（2020
10 年-2022 年）股东回报 4,000 100 0 0 0 0
规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 5、10 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、裴礼镜
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召
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