证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-024
浙江东尼电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,871,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3718
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理丁勇、李峰，财务总监钟伟琴及总经理助理陈泉强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
5、议案名称：公司2017年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2017 年度薪酬执行情况及
2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司及子公司预计2018 年向金融机构申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,871,199 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 64,579,661 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 9,750,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,541,538 100 0 0 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 1,200 100 0 0 0 0
市值50 万以
上普通股股
东 1,540,338 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2017年 10,621,199 100 0 0 0 0
利润分配预案
6 关于续聘公司 10,621,199 100 0 0 0 0
2018年度审计
机构的议案
7 关于公司董 10,621,199 100 0 0
