证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-036
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
及提名第五届董事会、监事会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按程序组织开展董事会、监事会换届工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）非独立董事选举情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司拟定第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名姚成志先生、应高峰先生、姚芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。
（二）独立董事选举情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司拟定第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经提名
委员会审核，公司董事会提名贝洪俊女士（会计专业人才）、魏杰女士（法律专业人才）为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年。
上述独立董事候选人资质已经上海证券交易所的审核无异议。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事选举情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关
于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司监事会提名刘斯斌先生、徐毅婷女士为公司第五届监事会监事候选人（简历见附件），任期三年。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。
（二）职工监事换届选举情况
公司职工代表大会于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开。 经过与会职工
代表协商讨论，选举舒玲娜女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的舒玲娜女士将与
2024 年 5 月 20 日公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监
事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，2 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。
（二）上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会
审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人资质已经上海证券交易所的审核无异议。股东大会选举产生的 3 名非独立董事与 2 名独立董事将共同组成公司第五届董事会，股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
姚成志先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任公司董事长兼总经理。
应高峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。
姚芳女士，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任安徽美诺华财务部经理助理，瑞邦药业副经理，燎原药业董事兼财务负责人。现任公司董事、公司董事会办公室副总经理。
贝洪俊女士，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担
任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任宁波财经学院财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任宁波震裕科技股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任。
魏杰女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位。
2012 年 9 月至今，担任北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、一级律师。
第五届监事会监事候选人简历
刘斯斌先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾在宣城美诺华任职、宁波美诺华财务管理部常务副总经理。现任宣城美诺华财务部经理、公司监事会主席。
徐毅婷女士，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾在中基宁波集团股份有限公司任职。现任公司监事。
舒玲娜女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
行政管理专业，曾在宁波海王星辰健康大药房、宁波市公安局江东分局任职。现任公司监事。
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