证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-077
宁波美诺华药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月20日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1
号楼12A层1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,783,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
43.9863
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚波先生主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事姚成志先生、石建祥先生、陈
为人先生、王林先生、陈忠先生、贝洪俊女士、卢鹏先生因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事樊芝燕女士、苗康先生因工作
原因未能出席；
3、公司董事会秘书孙艳女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,777,600 99.9886 0 0.0000 6,000 0.0114
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,777,600 99.9886 0 0.0000 6,000 0.0114
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,777,600 99.9886 0 0.0000 6,000 0.0114
4、议案名称：《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,777,600 99.9886 6,000 0.0114 0 0.0000
5、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘任2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,777,600 99.9886 0 0.0000 6,000 0.0114
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,108,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
注：股东关联股东宁波美诺华控股有限公司、姚成志先生、姚波先生回避表决。
12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,783,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,781,000 99.9950 2,600 0.0050 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
