603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际        编号：2022-039
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下：

  2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年
年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
160,860,576 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.15 元（含税），以资本公积金转
增股本每 10 股转增 4.5 股，共计派发现金股利 18,498,966.24 元（含税），转增
72,387,259 股，本次分配后总股本为 233,247,835 股。

  2022 年 7 月 14 日，公司完成了 2021 年年度权益分配的实施。

  综上，2021 年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由 160,860,576 股
变更为 233,247,835 股，注册资本将由 160,860,576 元变更为 233,247,835 元。

            现行条款                        修订后条款

    第七条  公司注册资本为人民币    第七条  公司注册资本为人民币
 160,860,576.00 元。                233,247,835 元。

                                      第十二条  公司根据中国共产党
                                  章程的规定，设立共产党组织、开展党
                                  的活动。公司为党组织的活动提供必
                                  要条件。

    第十二条至第一百九十九条          原章程对应条款顺序往后移

                                      顺序调整为：第十三条至第二百
                                  条


    第 十 八条  公 司 股 份 总数为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 160,860,576.00股。                  233,247,835股。

  上述议案尚须提交公司股东大会审议。除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 30 日