603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际        编号：2021-064
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币 10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字
[2021]21000100202 号《验资报告》。公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：

    《公司章程》修订内容

            现行条款                          修订后条款

    第七条  公司注册资本为人民币    第七条  公司注册资本为人民币
15,040 万元。                      160,860,576 元。

    第十八条 公司股份总数为15,040    第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
万股。                            160,860,576股。

  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日