603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际        编号：2021-028

      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部
治理，结合公司经营发展需要，公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第
十九次会议审议通过了《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：

    《公司章程》修订内容

            现行条款                          修订后条款

    第六条  公司住所：广州市番禺区    第六条  公司住所：广州市番禺区
南村镇万博二路 79 号 2202 室，      南村镇万博二路 79 号 2202 室，

  公司经营场所：广州市南沙区东涌    公司经营场所：广州市南沙区东涌
镇骏马大道 8 号。                  镇骏马大道 8 号、广州市南沙区港荣三
                                  街 3 号。

    第十三条 经依法登记，公司的经    第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：运输货物打包服务;装卸搬 营范围为：运输货物打包服务;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理; 运;道路货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服 货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;物流代理服务; 务;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业（不含原油、 仓储代理服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）; 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;供应链管理;房屋租赁;场地租赁（不含 供应链管理;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;计算机技术开发、技术服务;软 仓储）;计算机技术开发、技术服务;软件开发;货物进出口（专营专控商品除 件开发;货物进出口（专营专控商品除
外）;技术进出口;厨房设备及厨房用品 外）;技术进出口;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;家用电器批发;化 批发;清洁用品批发;家用电器批发;化工产品批发（危险化学品除外）;橡胶 工产品批发（危险化学品除外）;橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售; 制品批发;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;家用视听设备 清扫、清洗日用品零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;机电设备安 零售;日用家电设备零售;机电设备安装服务;日用电器修理;道路货物运输; 装服务;日用电器修理;道路货物运输;货物专用运输（集装箱）;无船承运。  货物专用运输（集装箱）;无船承运；
                                  食品经营（销售预包装食品）;食品互
                                  联网销售（销售预包装食品）。

  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  特此公告。

                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 24 日