证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-017
多伦科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018
年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集
和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司董事会2017年度工作报告》。
3、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司独立董事2017年度述职报告》。
4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
5、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2017年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
同意以公司截至2017年12月31日的总股本62,004万股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。本次分配不进行资本公积转增
股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬分配清算的议案》
表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬分配方案的议案》
表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；钱嵊山的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事钱嵊山回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—
—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对会计政策作出相应变更并按新的
会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。、
详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月23日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开
2017年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2018年3月29日
