证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临 2019-064
浙江司太立制药股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9
号公司行政楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 87,133,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.8968
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长胡锦生先生主持,本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,公司董事汤军先生、沈文文先生及谢欣女士
因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事郑方卫先生因工作原因未能出席;3、公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2、 议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.06 议案名称:付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.13 议案名称:转股年度有关权利的归属
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.14 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.15 议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.17 议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,840 14.7759 420 0.0006
2.18 议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 74,258,650 85.2235 12,874,