证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-068
维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年9月25日下午4:00在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2017年9月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预
案（五次修订稿）》
公司拟订了《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案
（五次修订稿）》，预案全文公司已于2017年9月26日披露，详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
因独立董事王毅先生所在的北京市君合律师事务所为本次非公开发行募投项目的相关方衣念（中国）投资有限公司提供其他法律服务，王毅先生与本次非公开发行股票存在潜在的关联与利益关系，因此独立董事王毅先生对该等可能存在潜在关联与利益相关议案回避表决。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事王毅先生回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象周景平授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认
为向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就，确定公司限制性股票的授予日为2017年9月25日，并同意向符合条件激励对象周景平授予8万股限制性股票，授予价格为13.13元/股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（编号：2017-071）详见公司于2017年9月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2017年9月25日
