证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-041
转债代码: 113527 转债简称: 维格转债
转股代码：191527 转股代码：维格转股
锦泓时装集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
议案 12 和议案 13 为特别决议议案，未获得出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上同意，未表决通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市茶亭东街 240 号三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,641,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
2、 议案名称：2.01、发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
3、 议案名称：2.02、发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
4、 议案名称：2.03、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
5、 议案名称：2.04、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
6、 议案名称：2.05、发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
7、 议案名称：2.06、限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
8、 议案名称：2.07、募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
9、 议案名称：2.08、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
10、 议案名称：2.09、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
11、 议案名称：2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
12、 议案名称：3、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
13、 议案名称：4、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006 99.8964 149,792 0.1036 0 0.0000
14、 议案名称：5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,492,006
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