证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2018-023
北京淳中科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6
层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,602,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
2、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
4、议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,602,200 99.9991 0 0.0000 500 0.0009
6、议案名称：《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预
计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
7、议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
9、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
10、 议案名称：《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
11、 议案名称：《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
12、 议案名称：《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,524,700 99.8733 77,500 0.1258 500 0.0009
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对
