证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会
议
材
料
2024 年 9 月
目 录
2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 5
2024 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6
关于增加向银行申请综合授信额度的议案...... 9
关于增加被担保对象及担保额度预计的议案...... 10
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...... 12
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案...... 15关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案.... 18
关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案...... 20
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2024 年第三次临时股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：00
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 9
月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 9 月 13 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
（一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
（二）审议有关议案：
1、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2、 审议《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》
3、 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01、《提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人》
3.02、《提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人》
3.03、《提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人》
3.04、《提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人》
4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01、《提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人》
4.02、《提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人》
4.03、《提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人》
5、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01、《提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
5.02、《提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
6、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
（三）就股东关心的问题予以解答；
（四）选举大会计票人、监票人；
（五）现场参会股东及股东代表表决；
（六）统计现场会议表决结果；
（七）休会；
（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
（九）宣布表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；
（十二）会议结束。
四 、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：宋钰锟、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
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2024 年 9 月 13 日
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2024 年第三次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。
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2024 年 9 月 13 日
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2024 年第三次临时股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场表决办法说明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对投票和
计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 6 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容分为累积投票议案、非累积投票议案。
（1）非累积投票议案
请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。
（2）累积投票议案
①、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
②、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
③、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
④、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的
表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的
实际投票结果报告大会主持人。
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2024 年 9 月 13 日
议案一
上海翔港包装科技股份有限公司
关于增加向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合信额度，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定，并授权公司管理层全权
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