证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-003
八方电气（苏州）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”
或“本次非公开发行”）已于 2021 年 11 月 26 日经公司第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年
12 月 13 日经公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，经审慎分析并与相关各方反复沟通，公司拟对本次发行的方案进行调整，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（2022-005）。
董事会逐项审议了本次调整的具体内容，关联董事王清华先生对本议案回避表决。其余非关联董事表决情况如下：
1、发行对象
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行数量
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、限售期
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、本次发行决议的有效期
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案未调整的发行方案内容仍按公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的发行方案执行。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
关于《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
公司于2021年11月26日与原拟认购对象王英喆先生签署了《八方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。现公司拟调整非公开发行股票方案，王英喆先生不再作为认购对象参与本次发行。董事会同意与王英喆先生签署《八方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》，终止协议的主要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求并结合实际情况，经与王清华先生协商，王清华先生拟作为认购对象参与公司本次发行，董事会同意公司与王清华先生签署《八方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，认购协议的主
要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案涉及关联交易事项的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（2022-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的公告》（2022-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于<员工购房借款管理制度>的议案》
为提高员工的归属感、增强公司凝聚力，更好地吸引和留住公司关键岗位核心人才，进一步完善公司员工福利体系建设，董事会审议通过了《员工购房借款管理制度》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-010）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
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