证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-008
八方电气（苏州）股份有限公司
关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年
度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的方案进行部分调整。本次发行方案调整事宜尚需公司股东大会审议通过，本次非公开发行尚需中国证监会核准后方可实施。
针对本次发行方案的调整事项，公司相应调整了关于本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的内容，具体如下：
一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）影响分析的假设条件
以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2021 年度及 2022 年度经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次非公开发行方案于 2022 年 3 月末实施完成，该完成
时间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行股票数量为 500 万股，募集资金为120,000.00 万元（不考虑发行费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准；
4、假设公司 2021 年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为公司 2021 年年度业绩预测的下限数额，此测算不代表公司 2021 年业绩的预测数或实际数。对于公司 2022 年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：较 2021 年度持平、
较 2021 年度涨跌 10%和较 2021 年度涨跌 20%。此假设不代表公司对
2022 年度的经营情况以及趋势的判断，不构成公司的盈利预测；
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
6、不考虑除本次发行外其他可能导致 2022 年公司总股本变化的因素，不考虑限制性股票的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
2021 年度/ 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目
2021 年12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
本次募集资金总额
1,200,000,000.00
（元）
本次发行股份数量
5,000,000
（股）
期末总股数（股） 120,304,050 120,304,050 125,304,050
假设情形一：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润与上年持平
归属于母公司所有者
600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
净利润（元）
扣除非经常损益后归
属于母公司所有者净 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00
利润（元）
基本每股收益（元/股） 4.99 4.99 4.99
稀释每股收益（元/股） 4.99 4.99 4.99
扣除非经常损益后基
4.57 4.57 4.57
本每股收益（元/股）
扣除非经常损益后稀
4.57 4.57 4.57
释每股收益（元/股）
假设情形二：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长 10%
归属于母公司所有者
600,000,000.00 660,000,000.00 660,000,000.00
净利润（元）
扣除非经常损益后归
550,000,000.00 605,000,000.00 605,000,000.00
属于母公司所有者净
利润（元）
基本每股收益（元/股） 4.99 5.49 5.32
稀释每股收益（元/股） 4.99 5.49 5.32
扣除非经常损益后基
4.57 5.03 4.88
本每股收益（元/股）
扣除非经常损益后稀
4.57 5.03 4.88
释每股收益（元/股）
假设情形三：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年下降 10%
归属于母公司所有者
600,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00
净利润（元）
扣除非经常损益后归
属于母公司所有者净 550,000,000.00 495,000,000.00 495,000,000.00
利润（元）
基本每股收益（元/股） 4.99 4.49 4.35
稀释每股收益（元/股） 4.99 4.49 4.35
扣除非经常损益后基
4.57 4.11 3.99
本每股收益（元/股）
扣除非经常损益后稀
4.57 4.11 3.99
释每股收益（元/股）
假设情形四：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长 20%
归属于母公司所有者
600,000,000.00 720,000,000.00 720,000,000.00
净利润（元）
扣除非经常损益后归 550,000,000.00 660,000,000.00 660,000,000.00
属于母公司所有者净
利润（元）
基本每股收益（元/股） 4.99 5.98 5.80
稀释每股收益（元/股） 4.99 5.98 5.80
扣除非经常损益后基
4.57 5.49 5.32
本每股收益（元/股）
扣除非经常损益后稀
4.57 5.49 5.32
释每股收益（元/股）
假设情形五：2022 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年下降 20%
归属于母公司所有者
600,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00
净利润（元）
扣除非经常损益后归
属于母公司所有者净 550,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00
利润（元）
基本每股收益（元/股） 4.99 3.99 3.87
稀释每股收益（元/股） 4.99 3.99 3.87
扣除非经常损益后基
4.57 3.66 3.55
本每股收益（元/股）
扣除非经常损益后稀
4.57 3.66 3.55
释每股收益（元/股）
注 1：上述测算不代表公司 2021 年及 2022 年盈利预测，投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
注 2：上述测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
注 3：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；
注 4：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 条—净资产收益和每股收益率的计算及披露》计算方式计算。
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产将会相应增加，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性
关于本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
关于本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，详见《八
方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之“第六节本次发行摊薄即期回报相关事项”的相关内容。
五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
考虑到本次非公开发行可能导致
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