603458 沪市 勘设股份

证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2021-049
      贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>》 的议案。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

 修改条款            修改前                      修改后

                                        公司董事会、独立董事、持有百
                                        分之一以上有表决权股份的股
          公司董事会、独立董事和符合相

                                        东或者依照法律、行政法规或者
          关规定条件的股东可以公开征

                                        中国证监会的规定设立的投资
          集股东投票权。征集股东投票权

                                        者保护机构可以公开征集股东
 第七十六 应当向被征集人充分披露具体

                                        投票权。征集股东投票权应当向
 条第四款  投票意向等信息。禁止以有偿或

                                        被征集人充分披露具体投票意
          者变相有偿的方式征集股东投

                                        向等信息。禁止以有偿或者变相
          票权。公司不得对征集投票权提

                                        有偿的方式征集股东投票权。公
          出最低持股比例限制。

                                        司不得对征集投票权提出最低
                                        持股比例限制。

          股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
 第八十条 表决时，根据本章程的规定或者 表决时，根据本章程的规定或者
 第二款    股东大会的决议，可以实行累积 股东大会的决议，应当实行累积
          投票制。                    投票制。

 第一百零

                                        决定公司内部管理机构、分公司
 五 条  第 决定公司内部管理机构的设置

                                        及控股子公司的设置

 （九）项

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

                            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日