603458 沪市 勘设股份

证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2021-048
      贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

          第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司十一楼会议室以现场会议方式
召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以专人送达和通讯的方式发出。

    全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-049）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日