603458 沪市 勘设股份

证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2021-047
      贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以
专人送达和通讯的方式发出。

    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-049）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-050）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订后<公司章程>备案等相关事宜》的议案


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的的公告（公告编号：2021-051）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日