长江证券承销保荐有限公司
关于厦门建霖健康家居股份有限公司
变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门建霖健康家
居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”）2020 年度
首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定的要求，对建霖家居变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健
康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同
意，公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,500 万
股，每股发行价人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣
除发行费用 6,354.19 万元，募集资金净额 63,530.81 万元。截至 2020 年 7 月 24
日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 20,285.65 万元，募集资
金结余金额为人民币 43,245.16 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用 募集资金 已投入 募集资金 实施主体
1 厨卫产品线扩产项目 43,030.81 18,154.91 建霖家居
2 净水产品线扩产项目 8,500.00 - 建霖家居
3 智能信息化升级项目 7,000.00 1,746.08 建霖家居
4 建霖研发中心建设项目 5,000.00 384.66 建霖家居
合计 63,530.81 20,285.65
注：合计数据尾差是由于各项数据四舍五入形成。
（二）本次变更募集资金投资项目的情况
随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延，全球市场宏观环境以及客户需求等
因素逐步发生变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好 的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原
则，公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独 立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。具体如下：
1、公司拟将原“净水产品线扩产项目”募集资金专户中的全部资金（最终金 额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）变更用于“五 金龙头扩产项目”。“五金龙头扩产项目”预计总投资为人民币 16,000 万元，拟使
用募集资金 8,500 万元，差额部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期为 18 个
月，实施主体为公司全资子公司漳州建霖，公司拟在股东大会审议通过后，向漳 州建霖增资的方式以具体实施。
涉及变更投向的募集资金总金额为 8,500 万元，约占公司首次公开发行股票
募集资金净额的 13.38%。变更后新募投项目情况如下：
项目名称 投资总 额（万元） 拟 投入募集资金（万元） 实施主体
五金龙头扩产项目 16,000.00 8,500.00 漳州建霖
注：以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收
益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为
准。
2、为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，本次变更后新增的实施 主体漳州建霖将与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专项账 户开户行签署《募集资金专户储存四方监管协议》，并开立募集资金存储专户， 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次开立募集资金专 项账户有关事宜，同时授权公司管理层及其授权人士办理与原募投项目相关募集 资金专用账户注销等事宜。
3、本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募 投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原“净水产品线扩产项目”系在公司原有产品线基础上的进一步提升和扩大，
实施主体为公司，计划建设周期 24 个月。2018 年 8 月 15 日，厦门市环境保护
局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂净水产品线扩产 建设项目环境影响报告表的批复》（厦环（集）审【2018】113 号），同意该募 投项目的建设。项目计划投资总额为 25,602.55 万元，具体构成如下：
序号 费用名称 金额（ 万元） 所占比例（%）
1 厂房建设投资 13,547.66 52.92
1.1 建筑工程费用 12,408.72 48.47
1.2 工程建设其他费用 744.35 2.91
1.3 预备费 394.59 1.54
2 生产设备购置及安装 7,593.20 29.66
3 铺底流动资金 4,461.69 17.43
合计 25,602.55 100.00
截至本公告发布之日，该项目尚未开始投资建设，未投入募集资金，亦未形 成相关资产。
（二）变更的具体原因
公司在 A 股上市前制定了原募投项目“净水产品线扩产项目”，项目是基于
2018 年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业环境考虑。随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延，全球市场宏观环境以及客户需求等因素逐步发生变化。结合国家总体战略方向，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，面对外部环境的变化，公司拟通过变更原募投项目的实施方式，依托公司已有较强的生产技术和市场竞争力，推进新模式、新组织、新业态的布局，进一步优化产业结构，扩建形成智能制造平台基地，支撑专利技术产业化，加快研发新产品以满足市场新需求，保障公司的持续盈利能力。
为了更好的顺应市场，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整，以满足不断增长的五金龙头产品订单需求。变更后的募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合广大股东的利益。
三、新项目的具体内容
1、项目名称：五金龙头扩产项目
2、实施主体：漳州建霖
3、实施地点：漳州市长泰经济开发区银塘办事处工业园区
4、资金来源：原募投项目“净水产品线扩产项目”募集资金专户中的全部资金和自筹资金。鉴于漳州建霖是新募投项目的实施主体，公司拟对漳州建霖增资8,500 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）用于新募投项目的实施。
5、计划投资进度：项目计划建设期为 18 个月
6、资金投向：根据公司发展战略，本项目通过漳州建霖金属零件制造基地 扩产五金龙头产品线。项目的建设有利于调整公司产品结构，延伸下游产业链， 有效提高公司的生产力及毛利水平，促进经济的可持续发展。
7、投资总额：16,000 万元，具体构成如下：
序号 费用名称 金额（ 万元） 所占比 例（%）
1 厂房建设投资 7,990.00 49.94
1.1 建筑工程费用 7,600.00 47.50
1.2 工程建设其他费用 390.00 2.44
2 设备购置及安装 8,010.00 50.06
2.1 成型设备 2,790.00 17.44
2.2 表面处理设备 5,220.00 32.62
合计 16,000.00 100.00
8、项目可行性：
根据厦门欣实信投资顾问有限公司出具《厦门建霖健康家居股份有限公司五 金龙头扩产项目可行性研究报告》，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业 务，随着五金龙头订单量的不断提升，扩建五金龙头生产线，引进先进的加工设 备及技术，形成年产 400 万套五金龙头加工能力的生产规模，为用户提供数量充 足、质量优良的产品，增加企业的经济效益。项目用地面积约 13,912 平方米，建
设地下 1 层、地上 4 层的标准厂房，总建筑面积约
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