北京万泰生物药业股份有限公司非公开
发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二零二二年七月
北京万泰生物药业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邱子欣 叶祥忠 赵灵芝
王 丹 王贵强 赵治纲
邢会强
北京万泰生物药业股份有限公司
年 月 日
北京万泰生物药业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邱子欣 叶祥忠 赵灵芝
王 丹 王贵强 赵治纲
邢会强
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年 月 日
北京万泰生物药业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邱子欣 叶祥忠 赵灵芝
王 丹 王贵强 赵治纲
邢会强
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北京万泰生物药业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邱子欣 叶祥忠 赵灵芝
王 丹 王贵强 赵治纲
邢会强
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北京万泰生物药业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邱子欣 叶祥忠 赵灵芝
王 丹 王贵强 赵治纲
邢会强
北京万泰生物药业股份有限公司
年 月 日
目录
释 义......8
第一节 本次发行的基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行的基本情况......11
四、本次发行对象基本情况......16
五、本次发行的相关机构......20
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况......25
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况......25
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况......25
第三节 本次发行对公司的影响......27
一、对股本结构的影响......27
二、对公司资产结构影响......27
三、对公司业务结构的影响......27
四、对公司治理的影响......27
五、对公司高管人员结构的影响......28
六、对公司同业竞争与关联交易的影响......28
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......29
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
第六节 有关中介机构声明......32
一、保荐机构声明......32
二、发行人律师声明......33
三、审计机构声明......36
三、验资机构声明......37
第七节 备查文件......38
一、备查文件......38
二、查阅地点......38
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、上市公司、公司、 指 北京万泰生物药业股份有限公司
万泰生物
本次非公开发行股票、本次 万泰生物本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股
非公开发行 A 股股票、本次 指 票的行为
非公开发行、本次发行
养生堂 指 养生堂有限公司
国金证券、保荐人、保荐机 指 国金证券股份有限公司
构（主承销商）
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公司
定价基准日 指 发行期首日
发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定的
发行底价 指 本次发行底价为 120 元/股，不低于本次非公开发行定价基
准日前二十个交易日股票交易均价的 80%
发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 北京万泰生物药业股份有限公司
英文名称 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACYENTERPRISE CO., LTD.
住所及主要生 北京市昌平区科学园路 31 号
产经营地
法定代表人 邱子欣
注册资本 60,704 万元人民币
成立日期 1991 年 4 月 24 日
上市日期 2020 年 4 月 29 日
股票简称 万泰生物
股票代码 603392.SH
股票上市地 上海证券交易所
生产 2002 版分类目录 III 类：III-6840 体外诊断试剂，II 类：II-6840 体外诊断
试剂；销售体外诊断试剂及自产产品；生产体外诊断试剂（人类免疫缺陷病毒
抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶
联免疫法）、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、间接法）、丙型肝
炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法、夹心法）、乙型肝炎病毒表面抗原诊断
试剂盒（酶联免疫法）、梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂、梅毒螺旋体
抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷
经营范围 病毒 1 型核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）、预防用生物制品（鼻喷流感病毒载
体新冠肺炎疫苗）；研发生物、生化保健制剂及配套器械、体外诊断试剂、疫
苗；销售医疗器械；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料
加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；租赁医疗器械；出租商业
用房、办公用房；维修医疗器械；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 10 月 15 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 11 月 1 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议并表决
通过了第五届董事会第四次会议提交审议的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
2022 年 1 月 21 日，根据 2021 年第三次临时股东大会对董事会办理本次非公开
发行股票具体事宜的授权，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《
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