603392 沪市 万泰生物

证券代码：603392          证券简称：万泰生物    公告编号：2022-013
        北京万泰生物药业股份有限公司

关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2021 年 11
月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2021 年 10
月 16 日、2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合审核的具体要求，经与养生堂有限公司协商，公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案中控股股东养生堂有限
公司拟参与认购的股份数量进行调整，并于 2022 年 1 月 21 日公司召开的第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。

    一、本次非公开发行 A 股股票方案调整情况

  董事会同意对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整，具体情况如下：
    调整前：

  养生堂有限公司拟认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的 10%。养生堂有限公司最终认购股份数量由养生堂有限公司和公司在发行价格确定后协商确定。

    调整后：

  养生堂有限公司拟认购股份数量为本次非公开发行股票实际发行数量的10%。

    二、本次非公开发行 A 股股票方案调整履行的相关程序


  2022 年 1 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整。关联董事回避表决，独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

  公司本次对非公开发行股票方案的调整，是在原方案基础上进一步明确控股股东养生堂有限公司的认购数量，且最终确定的认购数量未超出原方案的认购上限。因此，本次对非公开发行股票方案的调整在股东大会授权公司董事会决议的事项范围，无需提交股东大会审议。本次非公开发行 A 股股票方案尚需履行包括但不限于中国证监会核准等审批程序。

  特此公告。

                                  北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 22 日