603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386        证券简称：广东骏亚        公告编号：2021-100
          广东骏亚电子科技股份有限公司

        第二届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会所有议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生、雷以平女士、杨志超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-102）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

  （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-102）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

  （三）审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》

  根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司第三届董事会独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 9.6 万元（税前），按月发放。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚；关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-103）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》
  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-104）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议

  （六）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：信息披露管理制度（2021 年 12 月修订）》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 12 月修订）》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-105）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  本次董事会会议审议通过的部分议案、公司第二届监事会第三十六次会议审
议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2021 年 12 月 27 日
召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。


表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                              广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日