603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386        证券简称：广东骏亚        公告编号：2021-082
          广东骏亚电子科技股份有限公司

        第二届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）第二
届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 19 日以通
讯形式发出，全体董事一致同意会议于 2021 年 10 月 20 日以现场加通讯的方式
在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于放弃全资子公司惠州骏亚电路部分增资扩股优先认缴权暨惠州骏亚电路购买住友电工股权的议案》

  具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于放弃全资子公司惠州骏亚电路部分增资扩股优先认缴权暨惠州骏亚电路购买住友电工股权的公告》（公告编号：2021-084）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》


  具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于终止重大资产重组公告》（公告编号：2021-085）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日