603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386        证券简称：广东骏亚        公告编号：2021-079
          广东骏亚电子科技股份有限公司

        第二届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、 监事会会议召开情况

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 13 日以书面通知的形式发
出，会议于 2021 年 10 月 18 日现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议，监事会认为：

  （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和财务状况等事项；

  （3）公司 2021 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为；


  （4）公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

  具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-080）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 19 日