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2021 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年十二月
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2021 年第二次临时股东大会会议须知...... 5
议案一:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 7
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
(一)会议类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)会议召开时间、地点
现场会议时间:2021 年 12 月 15 日下午 14:30
现场会议地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起始时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 15 日 9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 12 月 15 日
9:15-15:00。
会议召集人:董事会
会议主持人:王惠文董事长
(三)会议出席人员
1.2021 年 12 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.其他人员
二、会议议程
(一)与会人员签到登记,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料(营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等)并领取《表决票》;
(二)董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况;
(三)董事会秘书宣读 2021 年第二次临时股东大会会议须知;
(四)审议议案;
1.《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
(六)记名投票表决(由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计);
(七)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果);
(八)董事会秘书宣读投票结果和决议;
(九)律师宣读本次股东大会法律意见书;
(十)主持人宣布会议结束。
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2021 年 12 月 15 日
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2021 年第二次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人:
为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代理人(以下简称“股东”)在本公司2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,特制定本须知:
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间,请遵守会场秩序,为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡等文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡等文件。
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等文件;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等文件。
五、大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议
于 2021 年 12 月 15 日下午 14:30 正式开始,要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书
处登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短扼要,以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询,本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
八、现场会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
十、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
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2021 年 12 月 15 日
议案一:
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人:
根据公司经营与发展需要,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》相关条款作出相应的修订,具体情况如下:
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记,公司的经营范
范围:生产和销售卫生陶瓷制品、建筑 围:生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制 陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴 品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、 室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、 装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生 高中档系列抛光砖、墙地板;坐便盖、 洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、 水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品; 家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备 文化用纸、胶印纸的加工;原纸销售; (不含特种设备制造)、玻璃纤维增强塑料制 纸板、纸箱加工;本企业生产、科研所 品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭 需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表 消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用 及零配件的进口业务。医疗器械批发、 杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金 零售;木制门窗批发、零售;普通货运; 属矿物制品、电子(气)物理设备及其他电子 网上销售本公司自产的产品;自营代理 设备、技术玻璃制品、玻璃、陶瓷和搪瓷制品 各类商品和技术的进出口业务(国家限 生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、 制和禁止的除外);模具及模具配件的 燃气器具、新型建筑材料(不含危险化学品)、 生产和销售;企业管理咨询服务***(依 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属 法须经批准的项目,经相关部门批准后 制品;坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷
方可开展经营活动)。 配套产品;文化用纸、胶印纸的加工;制镜及
类似品、建筑用石加工;原纸销售;纸板、纸
箱加工;本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务;
医疗器械批发、零售;木制门窗批发、零售;
普通货运;网上销售本公司自产的产品;自营
代理各类商品和技术的进出口业务(国家限
制和禁止的除外);模具及模具配件的生产和
销售;卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用
杂品研发;日用化学产品、消毒剂(不含危险
化学品)、日用百货、化妆品、日用品、高性
能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子
产品、厨具卫具及日用杂品、涂料(不含危险
化学品)、化工产品(不含许可类化工产品)
销售;企业管理咨询服务;专业设计服务;家
具安装和维修服务;金属制品修理;电子、机
械设备维护(不含特种设备);建筑智能化系
统设计***(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
本议案已经公司六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 11
月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日