603385 沪市 惠达卫浴

证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2021-079
              惠达卫浴股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2021年11月24日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-080）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2021年11月30日