证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-072
福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二十四
次会议于 2019 年 11 月 21 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 19 日
以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军、独立董事齐伟、独立董事叶东毅以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，具体时间及内容见 2019 年第二次
临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
