证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-095
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十二次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2021 年 11 月 9 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》
监事会认为:公司调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述调整后的回购价格及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定,本次调整合法、有效。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》(公告编号:2021-096)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,激励对象中 23 人因个人原因已申报离职,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定,同意取消上述 23 人激励授予资格,并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 144,710 股。其中,对 22 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 101,210 股以 9.29 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续;对 1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 43,500 股以 10.64 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-097)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日