证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-110
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼笃行厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,962,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 60.5325
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李金钟先生因工作原因未能出席现场会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事王永军先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长李金钟先生、董事李甜甜女士、
独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席
现场会议，以通讯形式参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事汤效亮先生因工作原因未能出席现
场会议，以通讯形式参加了本次会议；
3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总裁徐志新先生、
财务总监王欣先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,962,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
3、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
4.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
4.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
5、议案名称：关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
8、议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行
股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0
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