603367 沪市 辰欣药业

                辰欣药业股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辰欣药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行了审查并发表以下独立意见：

    一、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

  1、我们认为，此次公司董事会审议的增加 2021 年度关联交易预计额度事项是公司日常经营所需，关联交易依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、此议案的决策程序符合法律法规的有关规定，表决程序合法、有效。

  3、此次公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，同时，该关联交易事项的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易事项而对关联方形成依赖。

  因此，我们一致同意公司董事会《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

                                              独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                      辰欣药业股份有限公司
                                                          2021 年 10 月 26 日