603367 沪市 辰欣药业

              辰欣药业股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对第四届董事会第九次会议相关事项进行了事前审查，发表意见如下：

    一、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可
意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，我们对《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审核。我们认为，此次公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，该定价客观、公允，体现了市场定价原则，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。未发现通过关联交易转移利益的情况。不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

  因此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

                                        独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                辰欣药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日