湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 23 日
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
文件目录
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2021 年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6
关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 ...... 6
关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 ...... 7
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 8
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 ...... 9
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 ...... 10
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股权登记日
2021年11月17日
二、 请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 10 月 28 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。
三、 现场会议日期时间、地点及要求
日期时间：2021 年 11 月 23 日 下午 14:00，会议会期预计半天。
地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦本公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年 11 月 23 日至2021 年 11 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、 本次股东大会所议事项均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会无特别决议事项；本次股东大会议案3、议案4、议案5采取累积投票制表决方式。
六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议日期时间：
2021 年 11 月 23 日下午 14:00，会议会期预计半天。
二、 会议主持人： 董事长赵忠先生
三、 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式
四、 会议议程：
1、 会议签到；
2、 大会主持人宣布会议开始；
3、 大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
（2） 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
（3） 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（4） 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（5） 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6、 出席会议的股东及股东代理人审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
9、 主持人宣布会议结束。
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：
1、 独立董事的津贴为每年人民币 7.1429 万元（税前），按月发放；
2、 在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2021年11月23日
议案二：
关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：
监事均按照其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
以上事项已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2021年11月23日
议案三：
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事。
3.1 选举赵忠先生为公司第三届董事会非独立董事
3.2 选举龙小珍女士为公司第三届董事会非独立董事
3.3 选举赵雄先生为公司第三届董事会非独立董事
3.4 选举吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事
以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2021年11月23日
议案四：
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为第三届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人中，徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士；何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
4.1 选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事
4.2 选举何海龙先生为公司第三届董事会独立董事
4.3 选举邓小毛先生为公司第三届董事会独立董事
以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2021年11月23日
议案五：
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作，公司股东湖南和顺投资发展有限公司提名彭慕俊先生为第三届监事会监事候选人；公司股东晏喜明提名秦黎女士第三届监事会候选人。经审核，未发现上述两位监事有不适合担任公司监事的情形，故监事会拟同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事。
5.1 选举彭慕俊先生为公司第三届监事会股东代表监事
5.2 选举秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事
以上事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2021年11月23日
查看PDF原文
