证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2021-051
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,080,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.8668
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,076,300 99.9965 4,400 0.0035 0 0
2、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,076,300 99.9965 4,400 0.0035 0 0
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举赵忠先生为公司第 128,076,300 99.9965 是
三届董事会非独立董事
3.02 选举龙小珍女士为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届董事会非独立董
事
3.03 选举赵雄先生为公司第 128,076,300 99.9965 是
三届董事会非独立董事
3.04 选举吴立宇先生为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届董事会非独立董
事
4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举徐莉萍女士为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届董事会独立董事
4.02 选举何海龙先生为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届董事会独立董事
4.03 选举邓小毛先生为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届董事会独立董事
5、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举彭慕俊先生为公司 128,076,300 99.9965 是
第三届监事会股东代表
监事
5.02 选举秦黎女士为公司第 128,076,300 99.9965 是
三届监事会股东代表监
事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第三 6,503 99.9323 4,400 0.0677 0 0
届董事会董事 ,300
薪酬的议案
2 关于公司第三 6,503 99.9323 4,400 0.0677 0 0
届监事会监事 ,300
薪酬的议案
3.01 选举赵忠先生 6,503 99.9323
为公司第三届 ,300
董事会非独立
董事
3.02 选举龙小珍女 6,503 99.9323
士为公司第三 ,300
届董事会非独
立董事
3.03 选举赵雄先生 6,503 99.9323
为公司第三届 ,300
董事会非独立
董事
3.04 选举吴立宇先 6,503 99.9323
生为公司第三 ,300
届董事会非独
立董事
4.01 选举徐莉萍女 6,503 99.9323
士为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
4.02 选举何海龙先 6,503 99.9323
生为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
4.03 选举邓小毛先 6,503 99.9323
生为公司第三 ,300
届董事会独立
董事
5.01 选举彭慕俊先 6,503 99.9323
生为公司第三 ,300
届监事会股东
代表监事
5.02 选举秦黎女士 6,503 99.9323
为公司第三届 ,300
监事会股东代
表监事
本次股东大会所议事项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：卢剑、陆维森
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 湖南和顺石油股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
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