603353 沪市 和顺石油

证券代码：603353        证券简称：和顺石油        公告编号：2021-053
                  湖南和顺石油股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 11 月 23 日以电话等方式发出通知，于 2021 年 11 月 23 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体监事召集，监事彭慕俊主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
    审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举彭慕俊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                      湖南和顺石油股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十一月二十四日
    备查文件：

  《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》