证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-009
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入631,196.38万元，同比增长15.92%；全年实现归属于上市公司股东的净利润186,714.55万元，同比增长48.51%。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案》
公司2023年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 506,347,879 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
本次派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润为 27.12%,比例低于 30%，具体说明如下：
1、公司所处行业情况及特点
在人力成本提升、安全意识提高、施工效率要求提升、排放标准趋于严格以及应用场景多样化等因素的驱动下，国内高空作业平台行业及租赁市场快速发展。国内高空作业平台行业市场竞争日益激烈，国内市场短期承压，长期向好。
在绿色低碳经济的驱动下，高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势明显。基于各国政策推进、排放标准升级、自身绿色转型战略、综合使用成本较低等多方面考虑，租赁公司在设备选择上越来越倾向于绿色化、电动化产品，对产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求，公司需加速新产品研发，以满足市场需求。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司处于生产规模快速发展阶段，近年来不断完善剪叉、臂式系列产品产能布局，持续研发全新系列更高米数、更大载重、拥有差异化性能的高位电动高空作业平台。未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要继续投入资金以加强公司的综合竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。
3、公司盈利水平及资金需求
2023 年，公司实现营业收入 631,196.38 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 186,714.55 万元。2024 年，全球经济形势依旧严峻，在外部环境等不确定性因素影响下,公司生产经营仍将面对诸多挑战。公司募投项目 “年产 4,000台大型智能高位高空平台项目”产能正逐步释放，随着生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在市场开拓、新产品研发、技术升级等方面将加大投入。此外，公司还将以自筹资金投资新建 “年
产 20,000 台新能源高空作业平台”。
4、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略规划，用于公司新项目建设、新产品研发、生产经营等方面，努力扩大公司规模，增强创新能力，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2024]第 ZA11299 号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司 2023 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
许树根 董事 85
许仲 董事、总经理 70
梁金 董事、董事会秘书 70
王美华 董事、财务负责人 70
于玉堂 董事 70
许荣根 董事 55
傅建中 独立董事 6.55
王宝庆 独立董事 6.55
瞿丹鸣 独立董事 6.55
董事、副总经理
沈水金 17.10
（2023 年 5 月届满卸任）
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审查，就本议案提出建议，认为公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能够按照有关规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2024]第 ZA11300 号《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十一）审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十二）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》
为完善公司销售模式，促进国内外市场销售，董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），担保总额度不超过人民币 3 亿元，并授权公司董事长及公司合并报表范围内的下属企业负责人签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及公司合并报表范围内的下属企业自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及公司
合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》
董事会同意公司为公司合并报表范围内的下属企业因日常经营和业务发展需要提供日常担保总额度预计不超过 28 亿元人民币（或等值外币），上述担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会
查看PDF原文
