603333 沪市 尚纬股份

证券代码：603333      证券简称：尚纬股份      公告编号：临 2021-089
              尚纬股份有限公司

 关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大
    会议事细则》、《董事会议事细则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员暨修订<公司章程>、<股东大会议事细则>、<董事会议事细则>的议案》，董事会同意根据公司实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的相关条款。具体情况如下：

    一、调整公司董事会成员情况

  结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由 9
人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人减为 4 人，独立董事 3 人不变；公司
董事会不设立副董事长职务。

    二、《公司章程》修订情况

        修订前公司章程条款                修订后公司章程条款

 第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
 在事实发生之日起 2 个月以内召开 在事实发生之日起 2 个月以内召开
 临时股东大会：                    临时股东大会：

 （一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
 数或者本章程所定人数的 2/3（即 6 数或者本章程所定人数的 2/3（即 5
 人）时；                          人）时；

 （二）……                        （二）……

 第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务

时，由副董事长主持，副董事长不能履 时，由半数以上董事共同推举的一名行职务或不履行职务时，由半数以上 董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。

第一百零八条  董事会由 9 名董事组 第一百零八条  董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其 成，设董事长 1 人。其中独立董事 3
中独立董事 3 人。                  人。

第一百一十三条 董事会设董事长 1 第一百一十三条 董事会设董事长 1
名，副董事长 1 名。董事长和副董事 名。董事长由董事会以全体董事的过长由董事会以全体董事的过半数选举 半数选举产生。
产生。
第一百一十五条 公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或 第一百一十五条 公司董事长不能履者不履行职务的，由副董事长履行职 行职务或者不履行职务的，由半数以务；副董事长不能履行职务或者不履 上董事共同推举一名董事履行职务。行职务的， 由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

  三、《股东大会议事细则》修订情况

  修订前股东大会议事细则条款        修订后股东大会议事细则条款

第四条  股东大会分为年度股东大会 第四条  股东大会分为年度股东大会
和临时股东大会。年度股东大会每年 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 后的六个月内举行。临时股东大会不
定期召开。                        定期召开。

公司出现下列情形时，应当在两个月 公司出现下列情形时，应当在两个月
内召开临时股东大会：              内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 数或者《公司章程》所定人数的三分之
二（即 6 人）时；                  二（即 5 人）时；

（二）……                        （二）……

第三十六条  股东大会由董事长主 第三十六条  股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能 务时，由半数以上董事共同推举的一履行职务或不履行职务时，由半数以 名董事主持。
上董事共同推举的一名董事主持。


  除上述条款外，《股东大会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

    四、《董事会议事细则》修订情况

    修订前董事会议事细则条款          修订后董事会议事细则条款

 第七条 会议的召集和主持
 董事会会议由董事长召集和主持；董 第七条 会议的召集和主持
 事长不能履行职务或者不履行职务 董事会会议由董事长召集和主持；董 的，由副董事长召集和主持；副董事长 事长不能履行职务或者不履行职务 不能履行职务或者不履行职务的，由 的，由半数以上董事共同推举一名董 半数以上董事共同推举一名董事召集 事召集和主持。
 和主持。

  除上述条款外，《董事会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。
    五、对公司的影响

  公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市公司章程指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事宜发表了同意的独立意见。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                                              尚纬股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十四日