证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-073
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监
事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
同意公司 2021 年第三季度报告。监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
同意基于谨慎性原则，公司 2021 年第三季度共计提各项信用减值损失
3,215,274.07 元，计提资产减值准备 3,744,888.19 元，金额合计 6,960,162.26 元。
2021 年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 7-9 月计提金额
信用减值损失 3,215,274.07
资产减值损失 3,744,888.19
合计 6,960,162.26
公司 2021 年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计
6,960,162.26 元，以上综合影响 2021 年第三季度利润总额 6,960,162.26 元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》（公告编号：2021-074）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》
本次豁免公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺》（公告编号：2021-075）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
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