证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-067
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让协议》《表决权放弃协 议》《股票质押协议》暨控制权变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”或“上市公司”或“标的公司”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅
仕集团”或“转让方”）和公司实际控制人孙望平先生于 2021 年 10 月 14 日与四
川省港航投资集团有限责任公司（以下简称“四川港投”或“受让方”）签订了《股份转让协议》，四川港投受让雅仕集团持有的 39,704,925 股公司股份，占公司总股本的 25.01%，转让价格为每股人民币 16.32 元，转让价款合计为人民币647,984,376.00 元。
雅仕集团与四川港投于同日签订了《表决权放弃协议》，自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起，雅仕集团自愿放弃其持有的上市公司3,175,124 股股份（占上市公司股本总额的 2%）对应的表决权。
公司、雅仕集团与四川港投同日签订了《股票质押协议》，自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起 10 个工作日内，雅仕集团应将其持有的部分上市公司股票质押予四川港投，并办理完成股票质押手续，为雅仕集团业绩承诺金额提供担保。
本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份，不触及要约收购。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为四川港投，实际控制人由孙望平先生变更为四川省国有资产监督管理委员会。
风险提示：
1、本次交易尚需通过经营者集中审查且取得有权国资主管部门的审核批准，能否通过前述审批尚存在不确定性。
2、本次交易尚需通过上海证券交易所合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
3、随着本次交易的推进和外部环境的变化，或有其他不可预见的情形出现，
同时，一方或双方主观意愿的变化、主观违约行为、不可抗力或其他协议约定的
交易终止的情形出现时，将直接导致本次交易失败，交易能否最终顺利达成仍存
在不确定性。
4、截至本公告日，雅仕集团持有公司股份 71,408,131 股，占公司总股本的
44.98%，雅仕集团累计质押公司股份 46,000,000 股，占其持有本公司股份的
64.42%，占公司总股本的 28.98%。上述股票质押事项有可能造成导致本次交易
无法继续推进的风险。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意二级
市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、交易概述
公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于 2021 年 10 月 14 日
与四川港投签订了《股份转让协议》，四川港投受让雅仕集团持有的 39,704,925
股公司股份，占公司总股本的 25.01%，转让价格为每股人民币 16.32 元，转让价
款合计为人民币 647,984,376.00 元。同日，雅仕集团与四川港投签订了《表决权
放弃协议》，双方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起，
雅仕集团自愿放弃其持有的上市公司 3,175,124 股股份（占上市公司股本总额的
2%）对应的表决权。
同日，公司、雅仕集团与四川港投签订了《股票质押协议》，各方同意自上
述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起 10 个工作日内，雅仕集团将
其持有的部分上市公司股票质押予四川港投，并办理完成股票质押手续，为雅仕
集团业绩承诺金额提供担保。
本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为四川港投，实际控制人
由孙望平先生变更为四川省国有资产监督管理委员会。
本次股份转让以及表决权放弃前后，交易各方持有上市公司股份、拥有上市
公司表决权情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 表决权比例 持股数量（股） 持股比例 表决权比例
雅仕集团 71,408,131 44.98% 44.98% 31,703,206 19.97% 17.97%
四川港投 0 0 0 39,704,925 25.01% 25.01%
本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人的股权结构图如下：
本次权益变动前：
孙望平
65.3%
38.49%
上海初映
48.68%
雅仕集团
44.98%
上海雅仕
本次权益变动后：
四川省国有资产监督管理委员会
100%
四川发展（控股）有限责任公司
100%
蜀道投资集团有限责任公司
90.72%
四川港投
25.01%
上海雅仕
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1、公司名称：江苏雅仕投资集团有限公司
2、成立日期：1998 年 7 月 29 日
3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路 8 号 206 室
4、统一社会信用代码：913207007037917427
5、注册资本：11,068.98 万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）受让方
1、公司名称：四川省港航投资集团有限责任公司
2、成立日期：2019 年 9 月 25 日
3、注册地址：四川省成都市高新区天泰路 120 号
4、统一社会信用代码：91510000MA68512LXX
5、注册资本：937,000 万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（国有控股）
7、经营范围：商务服务业；水上运输业；道路运输业；多式联运和运输代理业；装卸搬运和仓储业；电力、热力生产和供应业；水利管理业；房地产开发经营；物业管理；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和装修业；铁路运输业；航空运输业；住宿业；餐饮业；互联网和相关服务；科技推广和应用服务业；娱乐业；租赁业；公共设施管理业；农业；林业；畜牧业；渔业；农、林、牧、渔专业及辅助性活动；软件和信息技术服务业；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）受让方的股权及控股关系
四川省国有资产监
督管理委员会
100%
四川发展（控股）
有限责任公司
100%
宜宾发展控股集团 蜀道投资集团有限 泸州市交通投资集 乐山交通投资发展
有限公司 责任公司 团有限责任公司 （集团）有限公司
6.60% 90.72% 2.36% 0.33%
四川港投
三、《股份转让协议》的主要内容
（一）签署主体
甲方：江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“甲方”、“雅仕集团”）
乙方：四川省港航投资集团有限责任公司（以下简称“乙方”、“四川港投”）
丙方：孙望平（以下简称“丙方”）
（二）本次交易
2.1 本次交易：本次交易前甲方持有上市公司 71,408,131 股股份（占上市公
司股本总额的 44.98%），甲方同意将其合计持有的目标公司 39,704,925 股非限售
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